bd半岛体育bd半岛体育bd半岛体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 交易简要内容：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图资本”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”），拟共同主要发起食品股权投资基金。

　　● 投资金额：公司拟出资不超过3,000万元，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　1、本次签署的框架协议为双方开展战略合作的框架性文件，实施过程存在不确定性。基金尚处于筹备设立阶段，参与基金的其他投资者尚未明确，未完成工商设立登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案；基金合伙协议尚未签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后正式签署的协议为准。

　　2、由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　为更好的借助专业投资机构投资消费类企业的资源和能力优势，结合公司食品产业的优势，利用中国消费企业发展及投资机会，通过战略合作共同设立食品产业基金，投资食品相关企业，实现双方资源共享，以提高公司综合竞争力和盈利能力。近日，公司与天图资本签订《战略合作框架协议》，拟出资3,000万元，与天图资本共同主要发起设立食品股权投资基金。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　本次对外投资事项不构成同业竞争，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　7、注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层04单元

　　8、经营范围：一般经营项目是:受托资产管理;投资咨询;股权投资;投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）。

　　根据天图资本的财务报表(未经审计)，截至2023年09月30日，总资产为人民币181,987万元，负债总额为人民币129,935万元，所有者权益为人民币52,052万元；2023年1-9月，营业收入人民币8,964万元、净利润人民币7,060万元。

　　11、经中国执行信息公开网查询，深圳天图资本管理中心（有限合伙）不存在被列为失信被执行人的情形。

　　12、截至本公告日，天图资本与公司、公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份。

　　（一）合作方式：双方共同主要发起设立食品股权投资基金，包括但不限于组合型股权投资基金和单个项目股权投资基金。

　　（二）合作范围：双方首先在共同主要设立食品产业股权投资基金展开合作，日后根据合作需要在开展其他深入合作。

　　主要投资具有产能瓶颈，需要快递扩大产能的成长性企业；所投资项目，应具备以下要求:包括且不限于品牌、战略、团队、估值、投资金额占基金比例等。具体内容将以基金合伙协议为准。

　　基金共分两期投资，一期投资由公司与天图资本及合作方拟共同出资1亿元设立基金，其中公司（或控股子公司）出资3,000万元，占比30%；天图资本及合作方出资7,000万元，占比70%。二期投资按约定的基金投资策略目标，经基金各合伙人同意确定。最终基金规模不超过3亿（认缴），公司或控股子公司占比30%，天图资本及合作方占比70%。基金开放期为2年。

　　基金整体期限7年，其中投资期4年，退出期3年。经全体合伙人同意，基金可以最多延长2 年。

　　投委会共有5席，其中天图资本3席bd半岛体育，公司2席。投资决策原则上采取简单多数通过。

　　本次公司通过合作设立基金，引入专业投资机构作为合作伙伴，实现资源共享，有利于公司主营业务继续深耕发展，拓展公司相关领域业务的布局，进一步丰富公司的业务结构，提升公司市场地位，符合公司长远发展规划。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次签署的框架协议为双方开展战略合作的框架性文件，实施过程存在不确定性。基金尚处于筹备设立阶段，参与基金的其他投资者尚未明确，未完成工商设立登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案；基金合伙协议尚未签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后正式签署的协议为准。

　　由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等要求，及时履行后续信息披露义务。